Sumsub, міжнародна платформа з верифікації та комплаєнсу, відкрила навчальну програму «Основи боротьби з відмиванням коштів». Курс безкоштовний та доступний фахівцям з усього світу. Він поєднує теорію з реальними кейсами, охоплюючи як глобальні стандарти, так і ризики, специфічні для окремих галузей та юрисдикцій.

Програму розробила Академія Sumsub разом із відомими експертами у сфері AML – серед них представники Rudich Advisory, Trustly, SOFTSWISS та ін. Участь внутрішніх спеціалістів компанії забезпечує практичний підхід, заснований на десятирічному досвіді Sumsub.

Що вивчатимуть учасники?

• глобальні стандарти AML/CFT;
• оцінку ризиків та KYC/перевірку клієнтів;
• перевірку ПЗО, санкційний комплаєнс;
• моніторинг транзакцій і зменшення хибнопозитивних спрацювань;
• підготовку звітів для ПФР (ЗПД, ЗПТ);
• особливості AML у крипто, iGaming, фінтех-секторі.

У галузі, де подібні курси часто коштують сотні доларів, Sumsub робить знання доступними для всіх — від стартапів до великих компаній. Формат із самостійним темпом навчання дозволяє поєднувати навчання з роботою, а вільний доступ сприяє підвищенню рівня підготовки у сфері комплаєнсу по всьому світу.

Більше про цей та інші курси - за посиланням.